证券代码：600783     证券简称：鲁信创投      公告编号：2023-21

(相关资料图)

            鲁信创业投资集团股份有限公司

  关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、    股东大会有关情况

     股份类别      股票代码     股票简称      股权登记日

      Ａ股       600783   鲁信创投       2023/5/17

二、    增加临时提案的情况说明

    公司已于 2023 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有

临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

《关于改选公司董事的议案》；

《关于改选公司监事的议案》。

三、     除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知

  事项不变。

四、     增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)    现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 5 月 23 日 14 点 00 分

召开地点：山东省济南市奥体西路 2788 号 A 塔 2720 会议室。

(二)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 23 日

         至 2023 年 5 月 23 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)    股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)    股东大会议案和投票股东类型

                                        投票股东类型

 序号              议案名称

                                         A 股股东

非累积投票议案

       关联交易议案

       款暨关联交易的议案

     上述议案已经公司第十一届董事会第十二次会议、第十一届董事会第十

  三次会议、公司第十一届监事会第四次会议、第十一届监事会第五次会议审

  议通过，并于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 8 日在《中国证券报》、《上

  海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

   应回避表决的关联股东名称：无

特此公告。

                         鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

    报备文件

    股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

               授权委托书

鲁信创业投资集团股份有限公司：

     兹委托   先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 23 日

召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号   非累积投票议案名称               同意   反对   弃权

     议案

     投资的关联交易议案

     股东借款暨关联交易的议案

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：            受托人身份证号：

                    委托日期：    年   月   日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的

意愿进行表决。

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