证券代码：600072 证券简称：中船科技 编号：临 2023-050

中船科技股份有限公司

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关于回复上海证券交易所《关于中船科技股份有限公司发行股份及

支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核中心

意见落实函》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 6月 26日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于中船科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核中心意见落实函》（上证上审（并购重组）〔2023〕30号，以下简称“《落实函》”），根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规及上交所有关规定，上交所审核机构对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件进行了审核，并要求公司及时提交重组报告书（上会稿）。公司于 2023年 6月 27日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中船科技股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易收到上海证券交易所审核中心意见落实函的公告》（公告编号：临 2023-049）。

公司收到《落实函》后，会同中介机构按照要求提交了相关文件，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（上会稿）》等文件。

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易尚需上交所审核通过并报经中国证券监督管理委员会注册，能否审核通过、完成注册及最终审核通过、律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。有关信息均以公司发布的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2023年 6月 28日

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