证券代码：000571    证券简称：新大洲 A     公告编号：临 2023-041

              新大洲控股股份有限公司

(资料图片仅供参考)

  第十届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会

式发出，会议于 2023 年 7 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9

人，实际出席会议董事 9 人。会议由韩东丰董事长主持。本次会议的召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  关联董事马鸿瀚先生、王晓宁先生回避表决，其他与会董事以 7 票同意，无

反对票和弃权票，审议通过了《关于公司向部分董事及高级管理人员等支付资金

使用费关联交易的议案》。（有关详细内容请见本公司同日披露在巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于公司向部分董事

及高级管理人员等支付资金使用费关联交易的公告》）。

  董事会同意按照年利率 6%标准计算，向未退还公司 2021 年限制性股票激励

计划的股票认购款及资金占用时间超过一个月的认购对象，按照实际资金占用天

数支付资金使用费，作为对股票认购对象在激励计划终止后资金占用的补偿。

  本事项经董事会审议通过后执行。

  关联关系：交易对象马鸿瀚先生为本公司副董事长、总裁，王晓宁先生为本

公司董事、副总裁、财务负责人，孟宪伟先生及刘靖宇先生为本公司时任副总裁，

符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》第 6.3.3 条规定的关联自

然人情形，为本次交易的关联方。

  公司三名独立董事对此议案发表了独立意见（同日披露于巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 上）。

   三、备查文件

   新大洲控股股份有限公司第十届董事会 2023 年第二次临时会议决议。

   以上，特此公告。

                            新大洲控股股份有限公司董事会

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